Glencore、マネーロンダリング法の遵守に関する米国の召喚状を取得

投稿者Joseph Keefe15 7月 2018
ファイルイメージ(クレジット:AdobeStock /©Renaschild)
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米国は、ナイジェリア、DRC、ベネズエラでの事業に関する文書を要求する。 Glencore株式は13%も下落している。
米国当局は、グレンコア・ピーエルシーの米傘下企業に対し、ナイジェリア、コンゴ民主共和国、ベネズエラでの事業に関連する文書を提出し、親会社の株式を10%以上下回っていることを要求した。
スイスを拠点とする商品取引業者と鉱業会社は、子会社が米国司法省の召喚令状を受けて、外国腐敗行為法と米国のマネーロンダリング法令遵守に関する文書と記録を要求したと述べた。
ナイジェリアとベネズエラの原油の主要輸出国であるGlencoreの株式は、13%も下落した。これは2年以上で最大の1日ぶりであった。 317ペンスで9%減の1044GMTとなった。
同社は英国のブルーチップ指数で一番敗者だった。
Glencore Ltdから要請された書類は、2007年から現在の3カ国におけるグループの事業に関連しているとGlencoreは述べ、それが召喚状を検討していると付け加えた。
米国の外国腐敗行為法は、企業が事業を勝ち取るために海外の役人に賄賂を犯すことを犯罪としている。
バークレイズとクレディスイスのアナリストは、株式価格の下落が正当なものよりも急であると見ていた。
クレセ・スイスは、「われわれの見通しから、明らかにリスク要因ではあるが、今日のグレンコア株価の積極的な下落が示唆するよりも、こうしたタイプの要求が一般的であることを強調している。
Glencoreはまた、主にDRCからのコバルトの世界最大の生産者の1つです。
ワシントンは、昨年12月、グレンコア元DRCのパートナーであり、コンゴの大統領の親友であるイスラエルの億万長者ダン・ガトラーを含む13人の「人権侵害者と腐敗した俳優」に対する制裁を打ちました。
Glencoreは先月、訴訟の脅威の後、米ドルの代わりにユーロで依然として支払っているGertlerのロイヤルティを支払うことに同意したと述べた。
5月、ブルームバーグは、英国の真剣な詐欺事務所がDRCにおけるグレンコアの活動を調査していると報告した。
これとは別に、米司法省は、ベネズエラの国営石油会社であるPDVSAへの支払いを含む賄賂プロットを調査しており、昨年5人を告発した。

ワシントンはまた、ベネズエラのニコラスマドゥーロ大統領の近くにいる人物を制裁リストに追加しており、OPECの石油産業に打撃を与えるために、より大きな罰則を課している。

Julia PayneとZandile Shabalalaによるレポート

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